创元科技股份有限公司第五届董事会2006年第一次临时会议决议公告

第五届美洲堆根本的暂时相遇终结公报

包管公司及全体乘务员公报的现实。、真实和完整性,公报虚伪记载、给错误的劝告性声称或许主修的失误负共同责任。

创源科技股份有限公司(以下约分“公司”)第五届董事会2006年根本的暂时相遇预示于2006年10月19日以描绘和专人保养外形向入席董事收回,于2006年10月24日午前在苏州三香路333号胥城大厦幽魂厅集合。相遇应由11名董事列席。,七名董事亲自列席了相遇,徐振副董事长授权证李汉生董事列席相遇,曹新彤董事授权证付托莫运水董事列席相遇并行使开票表决,孤独董事陆胜、余晶授权证孤独董事林刚列席相遇。。两名监事和三名高级管理人事部门列席了相遇。。相遇由张志忠董事长掌管。,契合《公司条例》和《公司条例》的规则。

相遇认为如何并经过了列举如下提案:

1、2006年第三地区公司说话能力或方式。

开票表决末后:答应11票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

2、雇用会计公司的提议。

公司拟雇用江苏省公证会计公司举行审计。,年就事期。付款其2006年度奖赏由董事会攫取在90万元里边(包罗分店),公司应承当中间定位人事部门在。

在此,对安永奇纳河会计公司多年以来为公司提议的财务审计维修服务任务表现诚恳的的感激!

该安排的已事前受到孤独董事的照准。,孤独董事宣布列举如下反对的话:

该法案不伤害公司及其使合作的获利。。

开票表决末后:答应11票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

3、公司对所属行业提议授权证事项的预案(详细详见同日刊载的“对所属行业提议授权证事项的公报”,公报编号:ls2006-A37)。

、公司对苏州徐城用桩支撑分店授权证的请求。

开票表决末后:答应11票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

、苏州创源数码电视设备公司授权证安排的。

该安排的已事前受到孤独董事的照准。,朱德伟董事长,苏州创远数码影像股份有限公司董事长。,顾虑关系董事,从此处,开票被戒了。。

开票表决末后:答应10票。,支持0票,弃权0票。

、公司用桩支撑分店江苏苏净集团股份有限公司为其用桩支撑分店苏州安发国际空调设施股份有限公司提议授权证的预案。

开票表决末后:答应11票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

孤独董事宣布列举如下反对的话:包管决策程序契合T的有关规则。。不伤害公司及其使合作的获利,异常地。

4、顾虑对公司第四的届董事会盟员计发特殊补贴因此对公司上届高管层和经纪主要的依靠举行特殊引用的预(议)案。

、焉公司第四的届董事会、中西部及东部各州的县议会及高管层在公司投机运作、特性整齐的、股权分置变革等掷还所走快的成就,决议对公司第四的届董事会呼气文件、协议等失效在任的董事发给特殊补贴,特殊补贴绝对的为159万元(纳税后),并授权证公司第五届董事会准备的建造与薪酬手续费设立分派程序、董事长进行。

、对公司上一届呼气文件、协议等失效在任的高管盟员及公司经纪主要的依靠举行特殊引用,特殊引用绝对的为60万元(纳税后),并授权证公司第五届董事会准备的建造与薪酬手续费设立分派程序、行政经理进行。

孤独董事宣布列举如下反对的话:此预案充分体现了使忙碌本能和义本能,欢心公司经纪效益的持续、不变开展。

开票表决末后:答应11票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

5、顾虑主席的整齐的、行政经理根本年薪基准的预(议)案。

、教区牧师董事长根本年薪基准由35万元/年整齐的为纳税后40万元/年;

、行政经理根本年薪基准由25万元/年整齐的为30万元/年。上述的董事长、行政经理的根本年薪将从菊月开端管理。。

孤独董事宣布列举如下反对的话:主席的整齐的、行政经理的根本年薪基准将更振作高层、职业道德,按劳分派、按契约分派、本能力分派的理科配电零碎,帮忙公司持续、不变、健康开展。

开票表决末后:答应11票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

6、顾虑集合2006年第四的次暂时使合作大会的请求(详细详见同日刊载的“顾虑集合2006年第四的次暂时使合作大会的预示”,公报编号:ls2006-A38)。

开票表决末后:答应11票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

麦酒2下、3和麦酒、该请求还需经使合作大会认为如何。。

特意地预示。

(此接中缺勤教科书。,为第五届美洲堆根本的暂时相遇终结公报董事会署名页)

创源科技股份有限公司

东老老老汇

2006年10月24日

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