中国卫星关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告_交易所公告_市场

  有价证券编码:600118 有价证券省略:柴纳卫星 公报号:2018-013

  柴纳东方红星共有有限公司

  大约 2017 伙伴周年纪念日大会扩大某人的权利临时提案的公报

  董事会和公司全套服装董事保证书、给错误的劝告性的提及或陆军少校忽略,情节的现实性、个人和协同负责任的准确和完整性。

  一、伙伴大会的使担忧限制

  1。伙伴大会的典型和汇合点:

  2017 伙伴周年纪念日大会

  2。伙伴大会日期:2018年 6月 15日

  三。登记簿日期

  共有类别 产权证券编码 产权证券省略 登记簿日期

  A股 600118 柴纳卫星 2018/6/8

  二、扩大某人的权利临时提案的限制阐明

  1。赞助:柴纳航天工学研究院

  2。提案顺序

  公司曾经 2018 年 5 月 25 伙伴大会汇合点发布公报,独自保持不变 柴纳航天工学研究院共有有限公司伙伴,在 2018年 5 月 30日出席的临时提案并书面的适用于伙伴大会会议集合的人群人。伙伴会会议集合的人群人该当居住使担忧规定。,如今通告。

  3.临时提案的具体情节公司于 2018年 5月 30日接到股份伙伴柴纳航天工学研究院《大约指定而尚未上任的Zhu Nan有身份地位的人为柴纳卫星八届中西部及东部各州的县议会申请求职者的提案》,指定而尚未上任的Zhu Nan有身份地位的人为柴纳卫星

  八届中西部及东部各州的县议会申请求职者,任期由中西部及东部各州的县议会八分音符届汇合点满期。。

  Zhu Nan有身份地位的人的简历:

  朱楠,男,1978 年 6 月生产,博士研究生,高级工程师。柴纳航天技术研究所总司T、总次官兼海上交通卫星原动力前进;

  在职者柴纳科学院覆盖与社会地位新产品牧师。Zhu Nan有身份地位的人无保持不变柴纳卫星的共有,柴纳证监会和否则使担忧部门无对其进行处分。。

  三、此外是你这么说的嘛!扩大某人的权利临时提案外,于 2018 年 5 月 25 《每日公报》原伙伴大会通告。

  四、扩大某人的权利临时提案后伙伴大会的使担忧限制

  (1)现场汇合点的聚集日期、时期和职位

  聚集日期时期:2018年 6月 15日 13点 30点

  集合的人群职位:现在称Beijing海淀区中关村在线中关村在线南街 神舟大厦31号 12层汇合点室

  (二)使联播开票体系、开端和中止日期和开票时期。

  使联播开票零碎:上海有价股票交易所伙伴大会使联播开票零碎

  使联播开票时期:自 2018年 6月 15 日

  至 2018年 6月 15 日

  应用上海有价股票交易所的使联播开票零碎,开票平台经过交易零碎的开票时期是提姆。,即 9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;开票时期经过互联网网络开票平台于当天进行。 9:15-15:00。

  (三)伙伴大会原型的登记簿日期。

  (四)伙伴大会法案与公认的典型

  序号 伙伴开票的嬉戏称号

  A 伙伴的非积聚开票计划

  1 柴纳卫星 2017 年年如此度用公报发表 √

  2 柴纳卫星 2017 年度董事会工作用公报发表 √

  3 柴纳卫星 2017 年度中西部及东部各州的县议会工作用公报发表 √

  4 大约公司 2017 年度利润分派设计图 √

  5 柴纳卫星 2017 年度财务决算用公报发表 √

  6 柴纳卫星孤独董事 2017年度用公报发表 √

  7

  大约《银行业务服务性的钢骨构架在议定书中拟定》及其签字的熟虑 2018公司在融资公司存款及否则环节的年度变化限制

  √

  8 大约公司 2018 日常经纪相关性事务的广告 √

  9 大约指定而尚未上任的大化会计事务所为公司 2018 年度审计机构和内容把持审计机构的钞票

  √

  10 大约修正公司条例的钞票 √

  11 论Zhu Nan有身份地位的人作为八分音符届中西部及东部各州的县议会遗产管理人的投票由舆论决定 √

  1。通信窗侧时期与中等的窗侧

  钞票 1-10 公司八分音符届董事会第二次汇合点,情节的直言的看法 2018 年 3 月 15 日和 2018 年 5 月 25 《柴纳有价证券日报》与上海有价股票交易所日报网 使担忧窗侧的相关性公报。钞票 11 情节的直言的看法

  2018 年 6 月 1 《柴纳有价证券日报》与上海有价股票交易所日报网

  使担忧窗侧的相关性公报。公司将在伙伴大会聚集前聚集。,在上海有价股票交易所网站携带《2017伙伴周年纪念日大会汇合点资料》。

  2。特殊分辨率草案:

  钞票 10:大约修正公司条例的钞票

  三。中小覆盖者票据:

  钞票 1:柴纳卫星 2017年度用公报发表;

  钞票 4:大约公司 2017岁入分派设计图;

  钞票 7:大约《银行业务服务性的钢骨构架在议定书中拟定》及其签字的熟虑 2018 公司在融资公司存款及否则环节的年度变化限制;

  钞票 8:大约公司 2018日常经纪相关性事务的广告;

  钞票 9:大约指定而尚未上任的大化会计事务所为公司 2018 年度审计机构和内容把持审计机构的钞票;

  钞票 10:大约修正公司条例的钞票;

  钞票 11:论Zhu Nan有身份地位的人作为八分音符届中西部及东部各州的县议会遗产管理人的投票由舆论决定。

  4。撤销关系伙伴开票的钞票:

  钞票 7:大约《银行业务服务性的钢骨构架在议定书中拟定》及其签字的熟虑 2018 公司在融资公司存款及否则环节的年度变化限制;

  钞票 8:大约公司 2018日常经纪相关性事务的广告。

  应撤销由舆论决定的关系伙伴姓名:柴纳航天工学研究院

  5.关涉高级证券伙伴参加由舆论决定的钞票:

  无特殊通告。

  柴纳东方红星共有有限董事会

  2018年 6月 1 日

  ? 传闻锉刀伙伴适用于扩大某人的权利临时提案的书面的信件及提案情节

  附件 1:付托付托书

  柴纳东方红星共有有限公司:

  特意地付托 贵公司(或我自己)由贵公司代劳。

  2017伙伴周年纪念日大会,而不是行使投票由舆论决定权。

  基金权益股的数量:

  校长居先号:

  次要伙伴负载量:

  序号 非积聚开票法案 批准 支持 弃权

  1 柴纳卫星 2017 年年如此度用公报发表

  2 柴纳卫星 2017 年度董事会工作用公报发表

  3 柴纳卫星 2017 年度中西部及东部各州的县议会工作用公报发表

  4 大约公司 2017 年度利润分派设计图

  5 柴纳卫星 2017 年度财务决算用公报发表

  6 柴纳卫星孤独董事 2017年度用公报发表

  7

  大约《银行业务服务性的钢骨构架在议定书中拟定》及其签字的熟虑 2018公司在融资公司存款及否则环节的年度变化限制

  8 大约公司 2018 日常经纪相关性事务的广告

  9

  大约指定而尚未上任的大化会计事务所为公司 2018年度审计机构和内容把持审计机构的钞票

  10 大约修正公司条例的钞票

  11论Zhu Nan有身份地位的人作为八分音符届中西部及东部各州的县议会遗产管理人的投票由舆论决定

  付托人署名(盖印): 信托的署名:

  客户身份证号码: 信托的的身份证号码:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:付托人在付托书中应批准、选择罢工或弃权,选择一。,在这侧面的的权利无对校长作出不含糊的的指导。,信托的有权独力开票。。
负责任编辑:cnfol001

NameE-mailWebsiteComment

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注