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文章信号:002098 文章缩写:迅兴爱好 公报号:2008-033

福建迅兴拉链科技爱好股份限制公司

十九岁分经过的届董事会另外的次开会公报

公司和董事会的财产盟员都确保了我的真实满意的。、精确、达到结尾的,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或象征漏掉。

福建迅兴拉链科技爱好股份限制公司(以下缩写“公司”)于2008年12月12日以直接的维修服务、电话机及肖像画法方法收回召集二届十九岁次董事会开会的流通的,于2008年12月18日在公司三楼开会室举行。开会由公司董事长石能铿大夫掌管。,开会由开票数主席列席。 9 名,内幕的,开票董事在场。 8 名,归因于代表 1 名,孤独董事马宝东大夫因月动差在外全挂在脸上付托孤独董事陈汉文大夫替换列席并开票数。财产监事和其打中一部分高级管理管理人员列席了开会。,忍受公司条例和公司条例的规则。

开票数经过了以下摇动。:

一、评议和经过四处走动的获选董事会的打手势

董事会开票,合同书公司另外的届董事会名声佣金请教并经次要同伴名声的第三届董事会董事报考者,更确切地说,合同书名声石能铿。、王振海豹、石能会、黄建中(孤独董事)、袁欣文(孤独董事)、李大钊(孤独董事) 、施明取、郑顺斌、张天大夫有9位报考者献身于了第三届董事会的董事会。。

1、合同书9票。、0票反、0弃权,合同书名声石能航大夫为公司第三任董事;

2、合同书9票。、0票反、0弃权,合同书名声王振海豹大夫为公司第三届董事会董事报考者;

3、合同书9票。、0票反、0弃权,合同书名声石能会大夫为公司第三届董事会董事报考者;

4、合同书9票。、0票反、0弃权,他合同书名声黄建中大夫为孤独董事。;

5、合同书9票。、0票反、0弃权,他合同书名声袁欣文大夫为THI的孤独董事。;

6、合同书9票。、0票反、0弃权,他合同书名声李大钊大夫肩膀第三年度的孤独董事。;

7、合同书9票。、0票反、0弃权,合同书名声施明取大夫为公司第三届董事会董事报考者;

8、合同书9票。、0票反、0弃权,他合同书名声郑舜斌大夫为C第三任董事。;

9、合同书9票。、0票反、0弃权,他合同书名声张天大夫为公司的第三位董事。;

前述的董事报考者将被请教给公司的第一任一某一一则。,内幕的,在上文中孤独董事报考者经深圳文章交易所复核无异议后方可请教公司2009年乍暂时同伴大会评议。

(见主席报考者的附件)。

二、以 9 开票使适合,0 票反,0 票弃权,评议经过《四处走动的召集迅兴爱好 2009年乍暂时同伴大会的打手势》(全文详见2008年12月19日文章时报及巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

专门地流通的。

福建迅兴拉链科技爱好股份限制公司董事会

二○○八年decrease 减少十八日

附件

福建迅兴拉链科技爱好股份限制公司第三届董事会董事报考者简历

一、非孤独董事报考者

石灿坑,董事长,男,奇纳籍,1953年生,高中。他曾荣获5月1日福建省努力获奖:赢得一枚奖章。、福建省为企业家和否则企业家做出杰出贡献。福建迅兴结派股份限制公司原董事长(以下缩写:。他也迅兴结派的董事。,晋江谢城美丰凯德奇纳董事长。,晋江政协副主席,泉州政协第九届物资供应所,晋江总商会总裁,晋江行善总会名誉学位主席,奇纳拉链向心性主席。石灿坑大夫经过浔兴结派不直截了当的必须本公司25,650,000股,占公司总库存的16.55%,是公司的实践把持人经过。,石灿坑大夫与董事报考者石能会、施明取大夫是友好的相干。石灿坑大夫否则同伴及持股超越百分之五的否则同伴无关系相干,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不处决的养护。

王振海豹,副董事长,男,香港不迁徙的,1950年生,高中。在香港经纪积年,他搞在纸上印和否则买卖。,晋江迅兴紧密矩阵股份限制公司原厂长。他也程兴开展国际股份限制公司的董事。,香港协诚凯德奇纳董事长。。王振海豹大夫经过诚兴开展国际股份限制公司不直截了当的必须本公司38,000,000股,占公司总库存的24.52%,否则同伴及持股超越百分之五的否则同伴、实践把持器私下缺勤相关性。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不处决的养护。

石能会,董事,男,奇纳籍,1943年生,锻炼。增星结派处决理事,紧密矩阵处决副处决理事。他也迅兴结派的董事。,上海浔兴拉链创造公司(以下缩写SH),天津迅兴拉链技术股份限制公司董事长。,奇纳武器装备协会副总统,奇纳武器装备协会拉链归属主席,奇纳拉链向心性副主席,福建拉链协会总裁,福建市半成品及配件协会总裁,泉州纺织塑造商会副总统,晋江总商会副总统,晋江第十四届全国人民代表大会。石能会大夫经过浔兴结派不直截了当的必须本公司1,425,000股,占公司总库存的0.92%,是公司的实践把持人经过。,石能会大夫与董事报考者石灿坑、施明取大夫是友好的相干。石能会大夫否则同伴及持股超越百分之五的否则同伴无关系相干,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不处决的养护。

施明取,董事、副总统,男,奇纳籍,1962年生,两年制专科学校。增星结派副处决理事,紧密矩阵主席、副处决理事。他也迅兴结派的董事。。施明取大夫经过浔兴结派不直截了当的必须本公司7,980,000股,占公司总库存的5.15%,是公司的实践把持人经过。,施明取大夫与董事报考者石灿坑、石能会大夫是友好的相干。施明取大夫否则同伴及持股超越百分之五的否则同伴无关系相干,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不处决的养护。

郑顺斌,董事,男,奇纳籍,1969起源的,本科。星兴结派董事长有帮助的、副处决理事,紧密矩阵主席、副处决理事、处决理事有帮助的等关税。现为上海迅兴处决理事。。郑舜斌大夫眼前不用须该公司的爱好。,否则董事及公司持股缩放比例超越百分之五的同伴、实践把持器私下缺勤相关性。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不处决的养护。

张田,董事,男,奇纳籍,1970年生,本科。作为紧密矩阵理事。、董事及否则关税。研究与开发向心性主席。张天大夫眼前不用须该公司的爱好。,否则董事及公司持股缩放比例超越百分之五的同伴、实践把持器私下缺勤相关性。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不处决的养护。

二、孤独董事报考者

黄建忠,男,1962年生,国家的财务状况状况博士。曾任厦门学院国际贸易系多元主义教员、系主席,美国康奈尔学院财务状况系进修生,福建省体改委处长。在职的厦门学院财务状况研究所副教长、教员、博士生老师,福建龙净环保爱好股份限制公司、福建凤竹纺织科技爱好股份限制公司孤独董事,福州学院、华侨学院、福建最小平方及上海立信新加坡会计学院多元主义教员。黄建忠大夫眼前未必须本公司爱好,与公司否则董事报考者、及必须公司百分之五在上文中爱好的同伴、实践把持器私下缺勤相关性。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不处决的养护。

袁新文,男,1962年生,硕士。在职的厦门学院管理学院会计系教员、审核科处长,福建七匹狼实业爱好股份限制公司、福建凤竹纺织科技爱好股份限制公司及福建新中国都买东西成直角的爱好股份限制公司孤独董事。袁新文大夫眼前未必须本公司爱好,否则董事及公司持股缩放比例超越百分之五的同伴、实践把持器私下缺勤相关性。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不处决的养护。

李大钊,男,1963年生,国家的财务状况状况博士。曾任安徽师范学院国家的财务状况状况多元主义教员,北京学院财务状况研究所国际进修生。在职的厦门学院财务状况系主席有帮助的、多元主义教员,并多元主义福建省《首都的》研究会秘书长,厦门市国家的财务状况状况会理事。李大钊大夫眼前未必须本公司爱好,否则董事及公司持股缩放比例超越百分之五的同伴、实践把持器私下缺勤相关性。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不处决的养护。

文章信号:002098 文章缩写:迅兴爱好 公报号:2008-034

福建迅兴拉链科技爱好股份限制公司四处走动的

召集公司2009年乍暂时同伴大会的流通的

公司和董事会的财产盟员都确保了我的真实满意的。、精确、达到结尾的,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或象征漏掉。

福建迅兴拉链科技爱好股份限制公司(以下缩写“公司”)另外的届董事会十九岁分经过的次开会决定于2009年1月6日在福建迅兴拉链科技爱好股份限制公司三楼开会室召集公司2009年乍暂时同伴大会(以下缩写“这次同伴大会”),现将这次同伴大会使关心事项流通的列举如下:

(一)开会召集时期:2009年1月6日(星期二)午前10时

(二)开会召集色点:福建迅兴拉链科技爱好股份限制公司三楼开会室

(三)开会召集方法:现场开会

(四)开会评议本题:

1.评议《公司条例》修正案

2.评议公司董事获选摇动打中董事获选(申请积聚开票制举行开票数)

2.01获选石灿坑大夫为公司第三届董事会董事

2.02获选王振海豹大夫为公司第三届董事会董事

2.03获选石能会大夫为公司第三届董事会董事

2.04获选施明取大夫为公司第三届董事会董事

2.05获选郑顺斌大夫为公司第三届董事会董事

2.06获选张田大夫为公司第三届董事会董事

3.评议董事获选打中孤独董事获选(申请积聚开票制举行开票数)

3.01获选黄建忠大夫为公司第三届董事会孤独董事

3.02获选袁新文大夫为公司第三届董事会孤独董事

3.03获选李大钊大夫为公司第三届董事会孤独董事

4.评议四处走动的获选公司中西部及东部各州的县议会的打手势(申请积聚开票制举行开票数)

4.01获选运用谋略大夫为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事

4.02获选尊龙大夫为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事

在上文中打手势具体满意的详见2008年12月19日见报于《文章时报》及巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《福建迅兴拉链科技爱好股份限制公司十九岁分经过的届董事会另外的次开会公报》。

(五)参会管理人员

1、2008年12月29日后部收盘后在奇纳文章死去结算限制责任公司深圳分行死去在册的本公司同伴。全部地同伴有权列席同伴大会,并可以付托代理人列席开会和献身于开票数,该同伴代理人不用是公司的同伴。

2、公司董事、监事和高级管理管理人员。

3、公司从事的领队、保举机构代表等。

(六)开会死去

1、欲列席现场开会的同伴及付托代理人请于2008年12月30日至12月31日每天8:00—17:00到本公司文章事务部谈判列席开会死去手续,陌生同伴可在前述的时期经过肖像画法或函件死去。,肖像画法或函件抵达的时期已到。。

2、法人股必须人的产权证券记述卡。、法定代理人的身份证明(或许ATT的权利)。

3、团体同伴死去产权证券记述卡和身份证。;付托人身份证、归因于付托书、客户产权证券记述卡和身份证死去。

4、死去色点:Shenz勋兴修业园三楼董事会重要官职。

(七)痕迹打字

本公司地址:福建晋江Shen Hu Town县迅兴修业园

电话机:0595—88283788 肖像画法:0595—88290008

邮递区号:362246

联络:郑红卫 林双

(八)否则事项

它将继续半晌。,同伴会在开会上的造访和造访、运费及否则费。

专门地流通的。

福建迅兴拉链科技爱好股份限制公司董事会

2008 年 12 月 18 日

附件:付托书范本

归因于付托书

专门地归因于 大夫(小姐)代表个人(单位)列席福建迅兴拉链科技爱好股份限制公司2009年乍暂时同伴大会,开票数同伴大会上的拥护者打手势,设想缺勤讲授,代理人有权地基本身的请求开票。。

序号 打手势 开票数结出果实
合同书 弃权
守则修正案      
  以下摇动申请积聚开票身体。 开票数
公司董事获选摇动打中董事获选  
(1) 《获选石灿坑大夫为公司第三届董事会董事》  
(2) 《获选王振海豹大夫为公司第三届董事会董事》  
(3) 《获选石能会大夫为公司第三届董事会董事》  
(4) 《获选施明取大夫为公司第三届董事会董事》  
(5) 获选郑舜斌大夫为第三届董事会董事  
(6) 获选张天大夫为第三届董事会董事  
董事获选打中孤独董事获选  
(1) 黄建中获选第三任孤独董事  
(2) 袁欣文大夫获选为公司第三届孤独董事  
(3) 李大钊大夫获选为公司第三位孤独董事  
四处走动的获选公司中西部及东部各州的县议会的打手势  
(1) 石佳牟获选第三届中西部及东部各州的县议会主席  
(2) 吴国亮获选第三届中西部及东部各州的县议会监事  

客户对以下摇动的开票讲授列举如下:

客户(姓名或署名):

校长身份证或营业执照号码:

次要产权证券账目:

付托人必须股数:

被信托者署名:

被信托者的身份证号码:

付托日期: 付托的无效性:

回 执

能胜任2008年12月29日,我单位(个人)必须福建迅兴拉链科技爱好股份限制公司产权证券 股,拟献身于公司优先暂时同伴大会。

列席者姓名:

同伴记述:

同伴姓名(署名):

注:归因于书和清还证明书夹、复制品或便宜的前述的体式是无效的。。

文章信号:002098 文章缩写:迅兴爱好 编号:2008-035

福建迅兴拉链科技爱好股份限制公司

第十六届董事会另外的次开会公报

公司全部地盟员和中西部及东部各州的县议会确保保证书。、精确性与达到结尾的性,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或象征漏掉。

福建迅兴拉链科技爱好股份限制公司(以下缩写“公司”)另外的届中西部及东部各州的县议会第十六次开会于2008年12月12日以专人维修服务方法收回开会流通的,于2008年12月18日在公司三楼开会室召集,由中西部及东部各州的县议会主席谢静波小姐掌管。应到监事三人一组,实到监事三人一组,适合《中华人民共和国公司条例》和《公司条例》的使关心规则。

与会监督的持重思索,评议经过了四处走动的获选公司中西部及东部各州的县议会的打手势

1、以3开票使适合、0票反、0弃权,布置Mou大夫为第三中西部及东部各州的县议会的监事。;

2、以3开票使适合、0票反、0弃权,名声尊龙大夫为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事报考者;

在上文中监事报考者将请教下次同伴大会评议(监事报考者简历见附件一)。

专门地流通的。

福建迅兴拉链科技爱好股份限制公司中西部及东部各州的县议会

二○○八年decrease 减少十八日

附件一:监事报考者简历

运用谋略,监事,男,奇纳籍,1958年生,高中。增星结派营销副总监、中西部及东部各州的县议会主席。迅兴结派副董事长兼副处决理事。。运用谋略大夫经过浔兴结派不直截了当的必须本公司7,125,000股,占公司总库存的4.60%,是公司的实践把持人经过。,运用谋略大夫与公司否则监事报考者及否则必须公司百分之五在上文中爱好的同伴无关系相干,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得变卦的养护。

尊龙,监事,男,奇纳籍,1952年生,高中。曾任晋江林场任务区主席。,晋江思碧思商贸股份限制公司董事长。吴国亮大夫眼前不用须该公司的爱好。,否则监事和必须五余股同伴的同伴、实践把持器私下缺勤相关性。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得变卦的养护。

文章信号:002098 文章缩写:迅兴爱好 公报号:2008-036

福建迅兴拉链科技爱好股份限制公司

2008年第1次职工代表大会决议公报

福建迅兴拉链科技爱好股份限制公司(以下缩写“公司”)2008年第1次职工代表大会流通的于2008年12月12日以电子邮件方法收回并电话机确实,以现场方法于2008年12月18日在公司四楼开会室举行,这次开会应到职工代表 43 人,实到职工代表 38 人,缺少的 5 人,献身于开会人数适合《公司条例》及《公司条例》的使关心规则。

这次开会采用举手开票数方法开票,划一获选谢静波小姐为公司第三届中西部及东部各州的县议会职工代表监事,就职根源时期为公司第三届中西部及东部各州的县议会创建之日,任期三年。

专门地流通的。

福建迅兴拉链科技爱好股份限制公司

二○○八年decrease 减少十八日

监事简历:

谢静波,女,奇纳籍,1969起源的,硕士。曾任公司条例务部理事,在职的公司条例律事务部执行牧师职务、中西部及东部各州的县议会主席。谢静波小姐眼前未必须本公司爱好,否则监事和必须五余股同伴的同伴、实践把持器私下缺勤相关性。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得变卦的养护。

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