丽江玉龙旅游股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告-新闻频道

  的公正裁决

指定遗传密码:002033的公正裁决缩写:

丽江旅行

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002033

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股吧

公报号:2010024

  丽江爱伦旅行一份有限公司

  2010原生的届暂时隐名大会

  成功实现的事布告书

  公司和董事会会员资历使安全A的可靠性。、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性国家或许主修科目未承当协同责任。。

  一、要紧心情:

  讨论会拨准的快慢缺席繁殖。、不约定或修正提议。

  二、讨论会聚集:

  1、会议叫进来人:公司第三届董事会

  2、提议办法:采取现场开票的办法。

  3、讨论会工夫在现场。:2010年5月18日晚上9:00

  4、任务场地会场:丽江古镇王冠假期讨论会室

  5、报幕员:负责人刘晓华装配

  6、讨论会叫进来、按照公司条例叫进来、股票上市的公司隐名大会合格的、股票上市的公司条例及另一边相干规则。

  三、列席讨论会:

  隐名大会受权的隐名和隐名,代表提议权的一份数为73份。,052,170股,占公司总公正裁决的62.80%。,公司董事、监事和年长的施行全部的员工和证据代理人列席了讨论会。。

  四、论述和提议提议:

  隐名大会适合讨论会议程。,讨论会经过注销开票提议。,论述和经过了顺风的成功实现的事。:

  1、几乎选出的的钞票和第三届董事会主席;

  突变的开票出来:约定73,052,170股,占列席讨论会隐名所持无效提议权的100.00%;反0只的公正裁决,占列席讨论会隐名所持无效提议权的0.00%;弃权0股,占列席讨论会隐名所持无效提议权的0.00%。

  五、代理人的法度启发:

  云南云南黄年长的法度公司代理人宋、张恒佳代理人涉及了隐名大会。,并宣布法度启发。。法度启发是:公司隐名大会的叫进来、聚集、选出的全部的员工的列席和资历等相干事项、宪法细则和宪法,隐名大会经过的成功实现的事是合法的。、无效。

  六、备查纵列布边:

  1、经与会隐名代表及董事签名的丽江爱伦旅行一份有限公司2010原生的届暂时隐名大会成功实现的事;

  2、云南云南上义代理人事务所几乎丽江爱伦旅行一份有限公司2010原生的届暂时隐名大会的法度启发书。

  以此方式布告。

  丽江爱伦旅行一份有限公司

  董 事 会

  2010年5月19日

  文章指定遗传密码:002033文章约分:丽江旅行公报编号:2010025

  丽江爱伦旅行一份有限公司

  第三届董事会秒十六次讨论会

  成功实现的事布告书

  本公司及董事会会员资历使安全公报实质的真实、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性国家或许主修科目未承当协同责任。。

  丽江爱伦旅行一份有限公司(以下约分“本公司”或“公司”)第三届董事会秒十六次讨论会于2010年5月13日以新闻报道办法收回布告,于2010年5月18日以现场提议的办法在丽江古镇王冠假期讨论会室聚集,讨论会应列席董事九名,亲自列席董事八名,董事陈方封面付托董事何希文代替列席并行使提议权。列席讨论会的全部的董事协同选举董事刘晓华主持讨论会,公司监事及年长的施行全部的员工列席了讨论会。这次董事会讨论会参与提议的人数及叫进来、聚集顺序适合《公司条例》和《公司条例》的规则。讨论会经全部的董事提议,一致经过了列举如下成功实现的事:

  1、以9票同意、0票反、0票弃权经过《几乎选出的公司董事长的钞票》。讨论会选出的董事和献中充当公司第三届董事会董事长;

  2、以9票同意、0票反、0票弃权经过《几乎修正〈公司条例〉的钞票》。约定对公司条例原生的百零八条停止列举如下修正:

  公司条例原原生的百零八条规则:“董事会由9名董事结合,内部的孤独董事3名,设董事长1人,副董事长1人。”

  修正为:“董事会由11名董事结合,内部的孤独董事4名,设董事长1人,副董事长1人。”

  该钞票需提到隐名大会论述。

  3、以9票同意、0票反、0票弃权经过《几乎举起澳门新濠影汇为第三届董事会董事攻读学位者的钞票》。约定举起澳门新濠影汇充当公司第三届董事会非孤独董事。

  该钞票需在前每一钞票《几乎修正〈公司条例〉的钞票》经隐名大会论述经过然后提到隐名大会论述。

  4、以9票同意、0票反、0票弃权经过《几乎聚集丽江爱伦旅行一份有限公司2010年秒次暂时隐名大会的钞票》。2010年秒次暂时隐名大会布告详见公司于2010年5月19日在《奇纳河文章报》和《文章时报》于是巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn上所做的《丽江爱伦旅行一份有限公司几乎聚集2010年秒次暂时隐名大会的布告》。

  以此方式布告。

  丽江爱伦旅行一份有限公司

  董 事 会

  2010年5月19日

  附件:

  澳门新濠影汇装配简历:

  澳门新濠影汇:1962年生,硕士研究生学历,现时我在云南云南旅行凯德中国任务。,奇纳河籍。澳门新濠影汇装配1982年参与任务,历任深圳云兴修贸控制公司技术副厂长、海南海陵分裂商店签订协议开发部代理商、云南云南开展授予地产施行部副代理商、授予两名代理商、云南云南授予用桩支撑组一份有限公司股权施行总代理商。、云南云南省旅行凯德中国总代理商。

  澳门新濠影汇装配与丽江爱伦旅行一份有限公司第三大隐名云南云南省旅行凯德中国相干联相干,2008年12月以后,澳门新濠影汇装配任职云南云南省旅行凯德中国董事、总代理商。

  澳门新濠影汇装配眼前未诈骗丽江爱伦旅行一份有限公司一份,他们也缺席受到奇纳河证监会的处分。。

  澳门新濠影汇装配最亲近的五年在另一边机构任职董事、监事、年长的施行层:1、Dali旅行组有限责任公司董事长、董事;2、邦拉棕榈温泉有限公司董事长。、董事;3、云南云南瓦斯一份有限公司副董事长;4、云南云南数字电视有限公司董事长。、副总代理商;5、云南云南南亚传媒开展有限公司副董事长;6、武汉钢铁组昆明钢铁一份有限公司过分的;7、云南云南人参化工有限公司董事长。;8、云南云南朝东的煤电一份有限公司监督的行为、过程或作用;9、云南云南朝东的罗平煤业一份有限公司副董事长;10、云南云南城建凯德中国董事长。。

  文章指定遗传密码:002033文章约分:丽江旅行公报编号:2010026

  丽江爱伦旅行一份有限公司

  几乎聚集2010年秒次暂时

  隐名大会的布告

  本公司及董事会会员资历使安全公报实质的真实、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性国家或许主修科目未承当协同责任。。

  丽江爱伦旅行一份有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会秒十六次讨论会论述经过了《几乎聚集2010年秒次暂时隐名大会的钞票》。现就聚集2010年秒次暂时隐名大会(以下约分“这次隐名大会”)的相干事项布告列举如下:

  一、讨论会聚集的基本养护:

  1、讨论会工夫:2010年6月8日(星期二)午前9:00开端,讨论会流产期限为半晌;

  2、股权注销日:2010年6月3日(周四);

  3、讨论会获名次:丽江古镇王冠假期讨论会室;

  4、讨论会会议叫进来人:丽江爱伦旅行一份有限公司董事会;

  5、讨论会聚集办法:现场提议;

  6、列席讨论会不赞成:

  1)流产2010年6月3日后期清除时在奇纳河文章注销结算有限责任公司深圳分行注销在册的公司全部的隐名。隐名可以付托代理人列席讨论会和参与提议,该隐名代理人不用是公司的隐名。

  2)公司董事、监事、年长的施行全部的员工、公司记住的法度顾问。

  二、这次暂时隐名大会论述的事项:

  1、几乎修正《公司条例》的钞票;拟对公司条例原生的百零八条停止列举如下修正:公司条例原原生的百零八条规则:“董事会由9名董事结合,内部的孤独董事3名,设董事长1人,副董事长1人。”修正为:“董事会由11名董事结合,内部的孤独董事4名,设董事长1人,副董事长1人。”

  在这次隐名大会论述经过上述的《几乎修正<公司条例>的钞票》的养护下,以积聚开票的办法论述列举如下钞票:

  2、几乎选出的澳门新濠影汇为公司第三届董事会非孤独董事的钞票。

  三、这次暂时隐名大会现场讨论会的注销办法:

  1、注销工夫:2010年6月7日(午前8:30-11:30,后期2:00-5:30);

  2、注销办法:自然人必不可少的事物诈骗本身的身份证。、隐名解释卡、标题的证明注销;大肚子隐名营业执照硬拷贝。、法定代理人受权付托书、隐名解释卡和考勤卡已注销。;付托人该当诈骗自己的身份证。、受权付托书、校长身份证、隐名解释卡和持股发给证明书停止注销;远离的或远程操作隐名可以以封面或电报传真办法加入。。

  3、注销获名次:丽江爱伦旅行一份有限公司董事会(丽江古城区香格里通道转台东侧丽江玉龙旅行建筑)。

  通信注销地址:董事会重要官职,请在信上划出隐名大会一词。,新闻报道地址:云南云南省丽江古城区香格里通道转台东侧丽江玉龙旅行建筑丽江爱伦旅行一份有限公司董事会,邮递区号:674100;

  电报编号:0888-5306333。

  4、另一边事项:

  隐名与交通运输授予。

  讨论会商议:公司董事会

  联系电话:0888-5306325,与接触:王岚。

  以此方式布告!

  丽江爱伦旅行一份有限公司

  2010年5月19日

  附件一:

  澳门新濠影汇装配简历:

  澳门新濠影汇:1962年生,硕士研究生学历,现时我在云南云南旅行凯德中国任务。,奇纳河籍。澳门新濠影汇装配1982年参与任务,历任深圳云兴修贸控制公司技术副厂长、海南海陵分裂商店签订协议开发部代理商、云南云南开展授予地产施行部副代理商、授予两名代理商、云南云南授予用桩支撑组一份有限公司股权施行总代理商。、云南云南省旅行凯德中国总代理商。

  澳门新濠影汇装配与丽江爱伦旅行一份有限公司第三大隐名云南云南省旅行凯德中国相干联相干,2008年12月以后,澳门新濠影汇装配任职云南云南省旅行凯德中国董事、总代理商。

  澳门新濠影汇装配眼前未诈骗丽江爱伦旅行一份有限公司一份,他们也缺席受到奇纳河证监会的处分。。

  澳门新濠影汇装配最亲近的五年在另一边机构任职董事、监事、年长的施行层:1、Dali旅行组有限责任公司董事长、董事;2、邦拉棕榈温泉有限公司董事长。、董事;3、云南云南瓦斯一份有限公司副董事长;4、云南云南数字电视有限公司董事长。、副总代理商;5、云南云南南亚传媒开展有限公司副董事长;6、武汉钢铁组昆明钢铁一份有限公司过分的;7、云南云南人参化工有限公司董事长。;8、云南云南朝东的煤电一份有限公司监督的行为、过程或作用;9、云南云南朝东的罗平煤业一份有限公司副董事长;10、云南云南城建凯德中国董事长。。

  附件二:

  回 执

  到2010个月,我单位(团体)占有着丽江旅行(002033)一份。,拟参与丽江爱伦旅行一份有限公司2010年秒次暂时隐名大会。

  列席者姓名:隐名解释:

  隐名姓名(署名或盖印):

  2010个月 日

  附件三:受权付托书

  受权付托书

  兹全权代表付托装配(女人)代表单位(团体)列席丽江爱伦旅行一份有限公司2010年秒次暂时隐名大会,对顺风的成绩停止提议,该当行使提议权。。

  (1)修正公司条例的钞票;

  同意、反、弃权

  (2)几乎选出的澳门新濠影汇为公司第三届董事会非孤独董事的钞票;

  同意、反、弃权

  校长姓名或姓名(署名):诈骗一份的隐名人数:

  付托人:身份证号码(营业执照号):客户隐名报账:

  客户签名:被校长身份证号码:

  付托的无效性:付托日期:2010个月日

  注:受权付托书剪报、反叠或便宜的上述的体式是无效的。;单位接纳必不可少的事物以塞住海豹。。

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