新大洲控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

提供纸张行为准则:000571 提供纸张简化:新主要的A 公报号:临2014-036

新主要的界分利益股份有限公司

八分之一届董事会初国民大会公报

公司和董事会的掌握分子都典当了我的忠诚。、精确、完全的,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或顺利地小姐。

一、董事会国民大会

新主要的界分利益股份有限公司(以下简化“本公司”)八分之一届董事会初国民大会使活跃于2014年6月28日以电子邮件、描写、经过以电话传送等发送出去。,国民大会于2014年7月8日以现场国民大会方法在上海本公司国民大会室召集。国民大会应由7位董事列席。,列席国民大会的7位董事,公司监事和初级设法对付全体员工列席了国民大会。。国民大会由赵旭红主席掌管。。国民大会依照公司或连队法度停止。、行政规章、规则的、公司条例的正态化论文和规则。

二、董事会国民大会的深思

(1)国民大会以7票认可。,心不在焉否决理由和弃权票。,进行选举赵旭红医疗设备为八分之一届董事会主席。(个人简历附后,以异样的方法)

(二)国民大会以7票经过。,心不在焉否决理由和弃权票。,进行选举杜树亮医疗设备为八分之一届董事会副主席。

(三)国民大会以7票认可。,心不在焉否决理由和弃权票。,董事会第四特设佣金的八分之一名分子:

战术佣金的分子是:赵龙虹、杜淑亮、周健、燕天楠、王树军;董事长委员由赵龙虹董事长供职。

审计佣金分子名单如次:孟兆生、王树军、周健;董事长委员由孟兆生孤独董事供职。

提供食宿佣金的分子名单是:赵龙虹、燕天楠、王树军;董事长委员由赵龙虹董事长供职。

薪酬及回顾佣金分子名单如次:王树军、孟兆生、董彬。董事长由王树军的孤独董事供职主席。。

上述的佣金的任期与。

(四)国民大会以7票认可。,心不在焉否决理由和弃权票。,吸引住杜淑亮医疗设备为公司校长。

(五)国民大会以7票认可。,心不在焉否决理由和弃权票。,指定而尚未上任的Du Yan医疗设备、Hou Yan红女朋友、周建医疗设备和ho女朋友是公司的副总统。,陈翔医疗设备被指定而尚未上任的为公司的首座财务官。,任淳于医疗设备被指定而尚未上任的为董事会书记员。。

基准公司条例和《公司条例》的规则,公司校长、副总统、财务总监和董事会书记员是初级设法对付全体员工。,上述的全体员工将供职三年。。

公司孤独董事燕天楠、孟兆生、王树军医疗设备表达了他的孤独暗示。:上述的公司初级设法对付全体员工的吸引住顺序契合《公司条例》和《提供纸张法》等法度法规及《公司条例》的规则;七位伙伴被重行指定而尚未上任的为公司初级设法对付职业。,他们有条件任用,以一套外衣职责。,认可董事会的公司或连队定案。

(六)国民大会以7票认可。,心不在焉否决理由和弃权票。,王艳女朋友被指定而尚未上任的为公司提供纸张的代表。,任期三年。

(七)国民大会以7票认可。,心不在焉否决理由和弃权票。,我们家曾经经过了应用募集资产代表资产的提议。。

在停止非公诸于众发行预先付款阻止,本钱是构成疑问句和否定句的。,确保花费提出罪状顺利停止,已用自筹资产预先付款入伙了内蒙古牙克石五九煤炭(圈子)有限责任公司(以下简化“59组”)“首屈一指镇煤炭搞工业的晋级技术改造图谋”。依照《份上市的公司次货次规则》——接管询问、《深圳提供纸张交易所底板份上市的公司规格运作标点》和公司《募集资产应用设法对付办法》的相互关系规则,该公司确定交替基金延迟募集的资产。。2013年10月26日至2014年5月31日,公司以自筹资产预先付款入伙集资花费提出罪状的现实花费产额为138,038,元,基准公司的筹资提出罪状花费进度表,公司拟应用募集资产带总花费额。,038,元,置换不存在偷偷摸摸的,转变PR的应用,它不能的挤入本钱花费的不变的运转。,从募集资产的工夫起,交替工夫不超过6个月。,对公司同伴恩泽心不在焉伤害。。

公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会、后援组织就这件事达了划一暗示。。概况请参阅当天《中国1971提供纸张报》。、《提供纸张时报》和巨潮传达网()上展览的《新主要的界分利益股份有限公司公报下去应用募集资产代表自筹资产的生趣》(临2014-038)。

三、离任初级设法对付全体员工掌握和缩减许诺的阐明

本公报流产日期,公司这次离任的初级设法对付全体员工澳门新濠影汇医疗设备个人掌握本公司 10 万股,基准公司条例、下去份上市的公司规格化运营的指挥暗示,澳门新濠影汇医疗设备其所持本效用在离任后六点月内不得让。

四、备查论文

1、新主要的界分利益股份有限公司八分之一届董事会初国民大会定案;

2、新主要的界分利益股份有限公司孤独董事流出的孤独暗示。

本公报。

新主要的界分利益有限董事会

2014年7月9日

附件:公司董事长、副董事长、初级设法对付和提供纸张事务代表简历

董事长:赵龙虹,男,出生于1949,两年制专科学校学历,初级经济师。1968年9月至1976年6月,山东造纸厂移民于副董事长;1976年6月至1978年8月,济南高音部轻工业局传播董事长;1978年8月至1982年9月,济南裁缝机厂行政策士;1982年9月至1984年7月,山东轻工学术界设法对付工程专业获知;1984年8月至1988年3月,济南轻机动车本部总监、在市场上出售某物公司行政策士;1988年3月至1992年11月,海南琼港忧郁地闲荡机动车开展股份有限公司行政策士。;1992年11月至2001年9月,海南新主要的机动车利益股份有限公司校长;2001年9月迄今,任海南新主要的界分利益股份有限公司董事长,历任新自制的本田用汽车运送股份有限公司副董事长兼行政策士、董事长;2004年9月至2013年8月,兼差新主要的界分利益股份有限公司校长。2013年7月迄今,任中航新主要的航空创造股份有限公司副董事长;2013年12月迄今,任Sanlorenzo S.p.A.董事。2002年2月迄今,海南鑫源花费股份有限公司董事长。。是公司的高音部个到三个董事会。,第三至八届董事会主席。海南连队同盟会、海南连队家协会副董事长。

赵龙虹医疗设备现为本公司董事长,公司界分同伴海南鑫源花费股份有限公司,容纳海南鑫源花费股份有限公司的股权。,公司现实把持人;流产眼前,赵龙虹医疗设备立即掌握本公司利益大批为10,293,975股;赵龙虹医疗设备未受到过中国1971证监会及等等公司或连队机关的处分和提供纸张交易所惩戒,契合供职资历。

副主席兼董事长:杜淑亮,男,出生于1956,多重的性大学本科学历,特许小报师。1978年8月至1994年2月,内蒙古呼伦贝尔同盟商学术界教员、小报和默想科董事长、指导者;1994年3月至1997年7月,海南小报师事务所部策士、所长辅助物、特许小报师;1997年8月至2001年9月,海南新主要的机动车利益股份有限公司校长辅助物、总小报师;2001年10月至2013年7月,任信洲本田汽车股份有限公司总小报师;2003年12月至2014年5月,上海新主要的逻辑学股份有限公司董事长。;2010年4月迄今,历任新主要的界分利益股份有限公司副总统、校长;从2014年5月起,内蒙古牙克石59煤(圈子)股份有限公司董事长。2003年9月迄今,上海昊洲车业股份有限公司董事长。。第五至八届董事会董事。

杜淑亮医疗设备现为本公司副主席兼董事长。公司次货大同伴尚海浩舟董事长,这家公司掌握该公司的利益。。而且,与公司或其界分同伴心不在焉等等相干。;流产眼前,杜淑亮医疗设备立即掌握本公司利益大批为268,883股;杜淑亮医疗设备近五年内未受到过中国1971证监会及等等公司或连队机关的处分和提供纸张交易所惩戒,契合供职资历。

董事兼副总统:周健,男,出生于1964,多重的性大学学历,小报师。1986年7月至1993年10月,沈阳高音部毛纺织厂总会计机关小报、科长、副局长;1993年10月至1996年5月,任海南泰柏建材股份有限公司财务总监;1996年5月至2001年10月,海南新洲机动车股份有限公司财务处处长、总会计机关副国务卿;2001年10月至2007年7月,金库副国务卿任新洲本田汽车股份有限公司、财务设法对付牧师;2007年7月至2012年5月,内蒙古牙克石59煤(圈子)股份有限公司财务总监、董事长;2010年4月迄今,历任新主要的界分利益股份有限公司副总统、自2013年10月起,该公司还供职游艇事情牧师。。2013年7月迄今,上海瑞达花费设法对付合作关系公司实行合作关系人。第七至八届董事会董事。

周建医疗设备现时是公司的董事和副总统。、游艇师。而且,心不在焉等等人。

公司及其界分同伴与公司的相干;周建医疗设备是上海顺遂花费设法对付公司的实行合作关系人,这家公司掌握该公司的利益。;周建医疗设备心不在焉立即容纳公司的利益。。周建医疗设备心不在焉受到中国1971提供纸张监督设法对付佣金的处分。,契合供职资历。

副总统:杜岩,男,出生于1968,硕士学历。1996年3月至1996年6月,海南新主要的机动车利益股份有限公司默想总监;1996年6月至2000年2月,海南新主要的机动车股份有限公司质量典当部牧师;2000年2月至2002年3月,海南新主要的机动车利益股份有限公司副策士;2002年4月至2005年12月,本田汽车股份有限公司上海公司策士。;2006年1月至2011年4月,本田汽车股份有限公司行政策士辅助物;2011年5月迄今,本田汽车股份有限公司首座副行政策士;2013年8月迄今,任新主要的界分利益股份有限公司副总统。上海市青浦区政协委员。

Du Yan医疗设备现时是公司的副总统。,本田汽车股份有限公司首座副行政策士。而且,与公司或其界分同伴心不在焉等等相干。;流产眼前,Du Yan医疗设备心不在焉掌握该公司的利益。;Du Yan医疗设备心不在焉受到中国1971提供纸张监督设法对付佣金的处分。,契合供职资历。

副总统:Hou Yan红,女,出生于1969,多重的性大学本科学历。1991年8月至1992年12月,湛江海南琼港忧郁地闲荡机动车开展股份有限公司、出纳,行政策士办公室文员、掌管;1993年1月至1995年8月,海南新主要的机动车股份有限公司人事部董事长、副国务卿(掌管);1995年8月至1996年8月,海南本部副行政策士任新达(掌管);1996年9月至1999年12月,在新主要的默想所任务;1999年12月至2000年7月,搞制造工程调整机关与连队设法对付DEP;2000年7月至2001年1月,仁信主要的在市场上出售某物公司副行政策士;2001年1月至2010年8月,连队设法对付部牧师任新洲本田汽车股份有限公司、行政策士辅助物、工会主席,与此同时,他供职了上海市的代表。;2010年9月迄今,上海新主要的逻辑学股份有限公司行政策士;2013年8月迄今,任新主要的界分利益股份有限公司副总统;2014年6月迄今,上海新主要的逻辑学股份有限公司董事长。。

Hou Yan红女朋友现为本公司副总统,上海新主要的逻辑学股份有限公司董事长兼行政策士。。而且,与公司或其界分同伴心不在焉等等相干。;流产眼前,Hou Yan红女朋友立即掌握本公司10,000股利益;Hou Yan红女朋友未受到过中国1971证监会及等等公司或连队机关的处分和提供纸张交易所惩戒,契合供职资历。

副总统:何妮,女,出生于1977,多重的性大学本科学历,表示内审师。1996年5月至2001年12月,在海南新洲机动车股份有限公司搞小报任务;2002年1月至2008年12月,上海新主要的现实开发股份有限公司、行政策士辅助物、常务副行政策士;2009年1月至2013年1月,任新主要的界分利益股份有限公司审计监察部牧师;2013年1月至2014年5月,内蒙古牙克石59煤(圈子)股份有限公司董事长;2013年8月迄今,任新主要的界分利益股份有限公司副总统;2014年5月迄今,内蒙古牙克石59煤公司董事兼首座财务官。内蒙古自治区呼伦贝尔政协委员。

ho小姐现时是公司的副总统。,内蒙古牙克石59煤(圈子)董事兼首座财务官。而且,与公司或其界分同伴心不在焉等等相干。;流产眼前,ho女朋友立即界分公司9,200股;ho女朋友心不在焉受到中国1971证监会的处分,契合供职资历。

财务总监:陈祥,男,出生于1967,默想生学历,初级国际财务设法对付师。1989年7月至1990年9月,济南轻机动车总厂书记员长;1990年9月至1992年11月,海南琼港总会计机关财务总监、牧师;1992年11月至2001年9月,海南新洲机动车股份有限公司金库副国务卿、牧师、审计牧师;2001年9月迄今,任新主要的界分利益股份有限公司财务总监。

陈翔医疗设备现时是该公司的首座财务官。。而且,与公司或其界分同伴心不在焉等等相干。;流产眼前,陈翔医疗设备立即容纳公司50的利益。,000股利益;陈翔医疗设备心不在焉受到中国1971提供纸张接管佣金的处分,契合供职资历。

董事会书记员:任春雨,男,出生于1969,默想生学历。1993年8月至1995年3月,供职华能(海南)利益股份有限公司提供纸张部、公司中西部及东部各州的县议会监事;1995年3月至1995年7月,任太原六甲嘧胺实业圈子股份有限公司大话六甲嘧胺微电子技术股份有限公司行政策士辅助物兼多重的部策士;1995年8月至1998年4月,海南新洲机动车股份有限公司提供纸张部牧师;1995年8月至2008年4月,任新主要的界分利益股份有限公司提供纸张事务代表,1998年5月至2008年4月,任新主要的界分利益有限董事会书记员处副董事长;2002年8月至2008年4月,任新主要的界分利益股份有限公司监事;2008年4月迄今,任新主要的界分利益有限董事会书记员。

任淳于医疗设备现时是董事会的书记员。。而且,与公司或其界分同伴心不在焉等等相干。;流产眼前,任淳于医疗设备立即容纳公司30的利益。,000股利益;任淳于医疗设备心不在焉受到中国1971提供纸张接管佣金的处分,契合供职资历。

提供纸张事务代表:王焱,女,出生于1982,默想生学历。曾在花费公司供职过通电话默想员。。2012年6月至2013年8月,任新主要的界分利益有限董事会书记员处提供纸张事务掌管;2013年8月迄今,任新主要的界分利益股份有限公司提供纸张事务代表。

王艳女朋友现时是该公司提供纸张事务的代表。。而且,与公司或其界分同伴心不在焉等等相干。;流产眼前,王艳女朋友心不在焉掌握该公司的利益。;王艳女朋友心不在焉受到中国1971提供纸张监督设法对付佣金的处分。,契合供职资历。

提供纸张行为准则:000571 提供纸张简化:新主要的A 公报号:临2014-037

新主要的界分利益股份有限公司

八分之一届中西部及东部各州的县议会初国民大会公报

公司全体分子和中西部及东部各州的县议会典当批准。、精确、完全的,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或顺利地小姐。

一、中西部及东部各州的县议会国民大会

新主要的界分利益股份有限公司(以下简化“本公司”)八分之一届中西部及东部各州的县议会初国民大会使活跃于2014年6月28日以电子邮件、描写、经过以电话传送等发送出去。,国民大会于2014年7月8日以现场国民大会方法在上海市本公司国民大会室召集。国民大会由3位监事列席。,3位遗产管理人列席国民大会。国民大会由中西部及东部各州的县议会主席林凡医疗设备掌管。。国民大会依照公司或连队法度停止。、行政规章、规则的、公司条例的正态化论文和规则。

二、中西部及东部各州的县议会深思

(1)国民大会以3票认可。,心不在焉否决理由和弃权票。,进行选举林凡医疗设备为C八分之一届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

(二)国民大会以3票经过。,心不在焉否决理由和弃权票。,我们家曾经经过了应用募集资产代表资产的提议。。

中西部及东部各州的县议会以为:公司自有资产预花费提出罪状契合T,预花费产额已由特许小报师识别。,这次应用募集资产置换预先付款已入伙募投提出罪状的自筹资产不存在偷偷摸摸的转变募集资产意志的状况,它不能的挤入本钱花费的不变的运转。,从募集资产的工夫起,交替工夫不超过6个月。,对公司同伴恩泽心不在焉伤害。,契合法度、规章和正态化论文的公司或连队规则。认可公司筹集资产138元。,038,人民币废除已花费于恢复健康提出罪状的自筹资产。

三、备查论文

1、新主要的界分利益股份有限公司八分之一届中西部及东部各州的县议会初国民大会;

2、新主要的界分利益股份有限公司中西部及东部各州的县议会下去公司募集资产的应用状况。

本公报。

新主要的界分利益股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年7月9日

提供纸张行为准则:000571 提供纸张简化:新主要的A 公报号:临2014-038

新主要的界分利益股份有限公司

公报下去应用募集资产代表自筹资产的生趣

公司和董事会的掌握分子都典当了我的真实使满意。、精确、完全的,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或顺利地小姐。

新主要的界分利益股份有限公司(以下简化“公司”、“本公司”或“新自制的”)于2014年7月8日召集八分之一届董事会初国民大会我们家曾经经过了应用募集资产代表资产的提议。,认可应用人民币138元的进项,038,人民币废除已花费于恢复健康提出罪状的自筹资产。公司或连队状况公报如次。:

一、筹资、花费与置换默想综述

经中国1971提供纸张监督设法对付佣金《下去审定新主要的界分利益股份有限公司非公诸于众发行份的批》【证监批准[2014]483号】审定,公司期了9项详细目的做成某事78项。,000,000股权益股(A股),发行价钱为人民币/股。,募集资产总共为283元人民币。,920,000元,减去发行费后的净进项为人民币275元。,225,000元。上述的募集资产于2014年5月30日到位。,并经立信小报师事务所(特殊普通合作关系)流出的《验资小报》【信并力报字[2014]第113608号】告知已收到。

在停止非公诸于众发行预先付款阻止,本钱是构成疑问句和否定句的。,确保花费提出罪状顺利停止,公司以自筹资产在前头入伙集资花费提出罪状内蒙古牙克石五九煤炭(圈子)有限责任公司(以下简化“59组”)首屈一指镇煤炭搞工业的晋级技术改造图谋的开发。延迟自筹资产的数额已由小报师识别。,并流出了《下去新主要的界分利益股份有限公司以自筹资产预先付款入伙募集资产提出罪状状况鉴定小报》【信并力报字[2014]第113758号】。

2013年10月26日至2014年5月31日,公司以自筹资产(含自有资产及专款)预先付款入伙集资花费提出罪状的现实花费产额为138,038,元,基准公司的筹资提出罪状花费进度表,公司拟应用募集资产带总花费额。,038,元,详细状况如次:

单位:人民币元

集资花费提出罪状 花费总共 花费许诺额 自筹资产

已入伙总结

提议置换量
59圈子首屈一指煤矿搞工业的晋级技术改造 951,520,000 204,000,000 138,038, 138,038,

经过2014年5月31日,59圈子首屈一指煤炭搞工业的晋级技术改造提出罪状,670万元,工程结尾57%。

二、资产筹措资产先行置换的抬出去

1、筹资基金的提早入伙与A股的凝聚

基准公司于2013年10月25日召集的第七届董事会2013年第四次暂时国民大会因而2013年12月5日召集的2013年次货次暂时同伴大会深思经过的《下去公司非公诸于众发行份图谋的提议》,在那里面,该提议展览的筹款意志如次::

这次非公诸于众发行A股份工程募集资产总共为283,920,000元人民币。,减去发行本钱后,将为204。,000,000元资产立即和闪烁其词的加法了59组。,首屈一指镇煤矿搞工业的晋级技术改造图谋,剩余财产的进项将用于增补公司的任务CAPI。。这次集资花费提出罪状状况如次:

单位:人民币元

提出罪状命名 抬出去话题 提出罪状总花费 募集资产的要求意志
首屈一指镇煤炭搞工业的晋级技术改造图谋 59组 951,520,000 204,000,000
增补营运资产 新自制的 79,920,000 79,920,000
概括 1,031,440,000 283,920,000

注:*上表“增补营运资产”中募集资产的要求意志额 79,920,000元,包孕发行本钱。。

募集资产总共为283。,920,000元(含发行本钱),提出罪状的资产销路不可是由公司本身处理的。。在非公诸于众发行募集预先付款阻止,资产到位了。,本公司将基准倾斜飞行现实进步状况向倾斜飞行贷款、自筹资产和等等入伙,并在筹集资产后替换。。

因而,这次提议置换量与公司发行运用论文做成某事使满意划一。

2、董事会审计暗示

公司于2014年7月8日召集八分之一届董事会初国民大会我们家曾经经过了应用募集资产代表资产的提议。,认可经过138筹集资产,038,人民币废除已花费于恢复健康提出罪状的自筹资产。

3、孤独董事的暗示

公司已提早入伙资产筹措资产筹措提出罪状。,深思顺序契合《份上市的公司接管标点第2号—份上市的公司募集资产设法对付和应用的接管询问》、《深圳提供纸张交易所底板份上市的公司规格运作标点》和公司《募集资产应用设法对付办法》的相互关系规则,置换不存在偷偷摸摸的,转变PR的应用,它不能的挤入本钱花费的不变的运转。,从募集资产的工夫起,交替工夫不超过6个月。,对公司同伴恩泽心不在焉伤害。。认可公司筹集资产138元。,038,人民币废除已花费于恢复健康提出罪状的自筹资产。

4、中西部及东部各州的县议会审计暗示书

公司于2014年7月8日召集八分之一届中西部及东部各州的县议会初国民大会我们家曾经经过了应用募集资产代表资产的提议。。这种置换不能的挤入份花费者的不变的运作。,资产筹集和伤害状况拒绝偷偷摸摸的。,从募集资产的工夫起,交替工夫不超过6个月。,契合发行运用论文使满意和《份上市的公司接管标点第2号—份上市的公司募集资产设法对付和应用的接管询问》、下去份上市的公司规格化运营的指挥暗示。认可经过138筹集资产,038,人民币废除已花费于恢复健康提出罪状的自筹资产。

5、特许小报师的结局

立信小报师事务所(特殊普通合作关系)对公司《下去以自筹资产预先付款入伙集资花费提出罪状状况的专项阐明》停止鉴定,并流出了《下去新主要的界分利益股份有限公司以自筹资产预先付款入伙募集资产提出罪状状况鉴定小报》【信并力报字[2014]第113758号】。利辛小报师事务所(特殊普通合作关系)以为,贵公司设法对付层编制的《下去以自筹资产预先付款入伙集资花费提出罪状状况的专项阐明》与现实状况相符。

6、后援组织中止暗示

经中止,后援组织思索:公司筹集了138元人民币。,038,元置换公司预先付款已入伙集资花费提出罪状的自筹资产事项曾经董事会深思经过,中西部及东部各州的县议会和孤独董事均颁发了认可暗示,小报师事务所流出识别小报。,结束了理由的审批进行。。这次募集资产的应用心不在焉与集资花费提出罪状的抬出去工程相抵触,它不能的挤入本钱花费的不变的运转。,筹集资产的状况心不在焉找头或偷偷摸摸的。。保举机构认可新主要的界分利益股份有限公司在实行相互关系传达展览工作后抬出去以募集资产置换预先付款已入伙集资花费提出罪状的自筹资产事项。

三、备查论文

1、八分之一届董事会初国民大会定案;

2、八分之一届中西部及东部各州的县议会初国民大会;

3、孤独董事对募集资产应用的孤独暗示;

4、公司中西部及东部各州的县议会下去公司募集资产的应用状况;

5、立信小报师事务所(特殊普通合作关系)流出的《下去新主要的界分利益股份有限公司以自筹资产预先付款入伙募集资产提出罪状状况鉴定小报》【信并力报字[2014]第113758号】;

6、国金提供纸张利益股份有限公司下去新主要的界分利益股份有限公司应用非公诸于众发行份募集资产置换预先付款入伙募投提出罪状自筹资产的中止暗示。

本公报。

新主要的界分利益有限董事会

2014年7月9日

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