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  包装编码:600893 的股本略语:中投电力公报号。:2016-40

  奇纳河航空动力均摊股份有限公司

  第八个届董事会第十五次降神会公报

  董事会和公司主宰的董事担保促进、给错误的劝告性阅世或伟大人物滴,连同其材料的事实。、正确和完整性承当亲自的和共同责任。。

  奇纳河航空动力均摊股份有限公司(下称“公司”)第八个届董事会第十五次降神会(下称“这次降神会”)注意到于2016年9月30日使杰出以电报传真和投递身材向公司主宰的董事收回。这次降神会于2016年10月11日以现场办法在奇纳河航空原动者圆股份有限公司(下称“奇纳河航发”)聚集。降神会应由11位董事列席。,亲自欢迎9人,董事杨贤峰丈夫付托董事澳门新濠影汇丈夫、邱国欣董事,Gao Gao丈夫,付托代替开票。,降神会可以实行11个董事的趣味和任务。。这次降神会的聚集、该顺序适合Peopl公司条例的规则。。

  降神会由主席庞伟丈夫掌管。,与会董事的仔细思索,下述举起促进经过并经过。:

  一、关心经过《上接纳庞伟丈夫辞去董事长承包的敷用并聘用其为行政经理的向某人点头或摇头示意》

  公司董事长庞伟丈夫必要任务。,第八个届董事会主席辞去董事会部件承包。、董事会的写成文字的敷用和董事会。董事会接纳了庞伟丈夫的退职。,开端供职董事长的行使职责,并在推选完毕后破除公司。董事会谨就庞伟丈夫供职时代指导董事会为公司做出的奉献表现不掺假的的道谢的话。庞伟丈夫辞去董事会主席承包后,留任公司董事。

  比照澳门新濠影汇丈夫于新来辞去了行政经理承包,粉底现实把持人奇纳河航空开展建讲和B,公司拟约请庞伟丈夫肩起行政经理。,商定日期粉底关心日期和APPR计算。,直到这次董事会降神会结束。同时,董事会谨就澳门新濠影汇丈夫肩起行政经理时代为公司开展做出的奉献表现不掺假的的道谢的话。

  孤独董事表达了各自的孤独见识。,思索行政经理申请求职者的阅世。、举起顺序适合本条例的有关规则。。

  选举发生:11票同意,0票反,0票弃权。

  二、关心经过《上接纳澳门新濠影汇丈夫辞去董事承包的敷用并举起张民生丈夫为公司董事(董事长)的向某人点头或摇头示意》

  公司第八个届董事会部件澳门新濠影汇丈夫因任务必要,董事会退职的写成文字的敷用已获处罚。。董事会接纳了澳门新濠影汇丈夫的退职敷用,开端供职其董事行使职责至公司聚集2016年度第三次暂时伙伴大会选出新的董事后破除。董事会谨就澳门新濠影汇丈夫供职时代为董事会修建做出的奉献表现不掺假的的道谢的话。

  粉底现实把持人奇纳河航空开展建讲和B,拟商定张敏胜丈夫为公司董事。,伙伴推选后,他们被选为董事。,正式实行董事长行使职责,任期与第八个届董事会相一致。。(张敏胜丈夫的简历见附件二)

  孤独董事表达了各自的孤独见识。,思索张敏胜丈夫的阅世、举起顺序适合本条例的有关规则。。

  选举发生:11票同意,0票反,0票弃权。

  本举起仍需触及伙伴大会关心。。

  三、关心和经过调解借道静脉输液法的向某人点头或摇头示意

  比照公司董事的退职及附加的,董事会拟对SPE进行调解。。调解后的借道静脉输液法委员如次:

  战术授予部件:张敏胜丈夫(主席)、庞伟丈夫、黄星东丈夫、杨贤峰丈夫、彭建武丈夫、邱国欣丈夫;

  审计授予部件:赵金德丈夫(主席)、邱国欣丈夫、梁巩倩丈夫;

  举起授予委员:王竹琳丈夫(主席)、张民生丈夫、Yue Yun丈夫;

  薪酬和评价授予部件:梁巩倩丈夫(董事委员)、Gao Dun丈夫、Yue Yun丈夫;

  守秘密授予部件:黄星东丈夫(董事委员)、杨贤峰丈夫、彭建武丈夫。

  上述的专门授予部件的任期为:。张民生丈夫待这次董事会建议聚集的伙伴大会推选其为公司董事后正式开端实行行使职责。

  选举发生:11票同意,0票反,0票弃权。

  本举起仍需触及伙伴大会关心。。

  四、关心和经过第三次暂时降神会的提案

  董事会建议激起第三位暂时伙伴。。公司暂时伙伴会的以下第三次降神会:

  1、降神会聚集时期:2016年10月27日15:00

  2、截止过户日期:2016年10月20日

  3、降神会遗址:西安未央区天鼎饭店

  4、激起人与降神会模型:董事会,降神会经过现场开票和网上开票进行。

  5、降神会关心:

  (1)推选张敏胜丈夫为公司董事的向某人点头或摇头示意。

  (2)调解第八个以下借道静脉输液法委员的向某人点头或摇头示意

  选举发生:11票同意,0票反,0票弃权。

  本公报。

  奇纳河航空动力均摊股份有限公司

  董事会

  2016年10月11日

  附件一庞伟丈夫的简历

  庞为:男,1960年07月出身,卒业于淡黄色航空才能机器制造业原动者,布道;长江商才能管理科学开车技术硕士;Beiha博士在宇宙空间的促进观点与工程达到目标敷用。

   奇纳河燃气涡轮研究生党委秘书处、副教长;

   晨光公司董事长、党委总秘书处、党委副秘书处;

   奇纳河航空工业谋划抵御司导演,原动者公司分为党员。、副行政经理,晨光公司董事长、党委总秘书处、党委副秘书处;

  至 奇纳河航空原动者持股公司有限行政经理、党组副秘书处;

   到现在为止 奇纳河航空动力均摊股份有限公司董事长。

  附件二:张敏胜丈夫的简历

  张民生:男,1968年08月出身,卒业于东北财经大学会计职业,经济侍从;巴黎HEC商才能工商管理硕士。一级资历较深的会计行政工作的。

   奇纳河航空工业堆积与审计部副国务卿;

   奇纳河航空工业居第二位的圆公司财政器械牧师职务;

   奇纳河航空工业公司审计器械牧师职务;

   西安航空原动者(圆)股份有限公司副董事长、行政经理、党委秘书处,西安航空动力均摊股份有限公司党委秘书处、中西部及东部各州的县议会主席;

   西安航空原动者(圆)股份有限公司董事长。。。、党委副秘书处,西安航空动力均摊有限行政经理、副董事长、党委副秘书处;

   西安航空原动者(圆)股份有限公司董事长。。。、党委副秘书处,西安航空动力均摊股份有限公司副主席、副行政经理、党委副秘书处。

   西安航空原动者(圆)股份有限公司董事长。。。、党委副秘书处,奇纳河航空动力均摊股份有限公司副行政经理,中航西安分行政经理、党委副秘书处。

   中航资金董事、行政经理、党组副秘书处

   到现在为止 奇纳河航空原动者圆股份有限公司部件。、总会计行政工作的

  包装编码:600893 的股本略语:中投电力公报号。:2016-41

  奇纳河航空动力均摊股份有限公司

  公司董事长退职公报

  董事会和公司主宰的董事担保促进、给错误的劝告性阅世或伟大人物滴,连同其材料的事实。、正确和完整性承当亲自的和共同责任。。

  奇纳河航空动力均摊股份有限公司(以下略语“公司”)董事会新近收到董事长庞伟丈夫的写成文字的退职报告。庞伟丈夫因任务必要向董事会敷用辞去公司董事长、战术授予董事和举起授予部件。董事会接纳了庞伟丈夫的退职。,庞伟丈夫董事长行使职责至公司推选发生新任董事长后破除。庞伟丈夫辞去董事会主席承包后,留任公司董事。

  2016年10月11日,公司第八个届董事会第十五次降神会关心经过了《上接纳澳门新濠影汇丈夫辞去董事承包的敷用并举起张民生丈夫为公司董事(董事长)的向某人点头或摇头示意》,商定张敏胜丈夫为公司董事。,伙伴推选后,他们被选为董事。,正式实行董事长行使职责,任期与第八个届董事会相一致。。

  董事会谨就庞伟丈夫、澳门新濠影汇丈夫供职时代指导董事会为公司做出的奉献表现不掺假的的道谢的话。

  本公报。

  奇纳河航空动力均摊有限董事会

  2016年10月11日

  包装编码:600893 包装略语:中投电力公报号。:2016-42

  奇纳河航空动力均摊股份有限公司上聚集

  2016年度第三次暂时伙伴大会的注意到

  董事会和公司主宰的董事担保促进、给错误的劝告性阅世或伟大人物滴,连同其材料的事实。、正确和完整性承当亲自的和共同责任。。

  重要材料敏捷的:

  ● 伙伴大会日期:2016年10月27日

  ● 伙伴大会采取的网上开票社会事业机构:上海包装市所伙伴大会网上开票社会事业机构

  一、 降神会的基本局面

  (一) 伙伴大会的典型和降神会

  2016年度第三次暂时伙伴大会

  (二) 伙伴大会激起人:董事会

  (三) 开票办法:伙伴大会采取的选举办法是结成选举。

  (四) 现场降神会日期、时期和遗址

  激起日期和时期:2016年10月27日 15点 00分

  激起遗址:西安未央区天鼎饭店

  (五) 制度开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。

  制度开票零碎:上海包装市所伙伴大会网上开票社会事业机构

  制度开票开端和完毕时期:2016年10月27日以后

  到2016年10月27日

  运用上海包装市所网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票时期是提姆。,更确切地说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为伙伴大会聚集当天的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、商定购回事情账和沪股通出资者的开票顺序

  触及融资融券、转融通事情、商定购回事情相关性账连同沪股通出资者的开票,应比照《上海包装市所股票上市的公司伙伴大会制度开票实施细则》等有关规则器械。

  二、 降神会关心

  伙伴大会关心举起和选举伙伴典型。

  ■

  1、 票据宣布关注竞选的时期与培养液

  上述的举起已获第十五届降神会关心经过。,相关性公报宣布于 2016 年 10月12日奇纳河包装报、《上海包装报》、《包装时报》、包装日报 上海包装市所网站。

  2、 特殊解决举起:无

  3、 中小出资者独自开票向某人点头或摇头示意:再主宰举措

  4、 触及关系伙伴逃避选举的向某人点头或摇头示意:无

  应逃避选举的关系伙伴称号:无

  5、 触及优先证券伙伴选举权的向某人点头或摇头示意:无

  三、 伙伴大会选举事项

  (一) 本公司伙伴经过上海包装市所伙伴大会网上开票社会事业机构行使选举权的,它可以开票选举市零碎的开票平台(经过直言的提出的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:开票选举。乍在互联网网络开票平台上开票。,出资者必要使筋疲力尽伙伴度数使宣誓。。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

  (二) 伙伴经过上海包装市所伙伴大会网上开票社会事业机构行使选举权,也许有多个伙伴账,你可以运用无论什么设想公司的股本的伙伴账与。开票后,问候其整个伙伴账下的同卵的类别权益股或同卵的分类优先证券均已使杰出投出相同视域的选举票。

  (三) 伙伴开票的投票数大于投票数。,或开票姓在差异推选达到目标人数。,它的推选开票被以为是白白的。。

  (四) 同一的开票权经过了现场。、敝的开票平台或安心中级的反复开票。,第一亲自的开票发生是指前面提到的事物人。。

  (五) 伙伴可以在触及向某人点头或摇头示意过去的对主宰向某人点头或摇头示意进行选举。。

  (六) 积聚开票制推选董事、孤独董事、监事选举办法,特殊局面见附件2。

  四、 降神会与者

  (一) 截止过户日期结尾的后在奇纳河记录结算有限责任公司上海子公司记录在册的公司伙伴有权列席伙伴大会(特别局面详见下表),并可以以写成文字的身材付托代劳人列席降神会和关注选举。代劳人不用是公司的伙伴。。

  ■

  (二) 公司董事、监事和资历较深的管理行政工作的。

  (三) 公司雇用的募捐人。

  (四) 安心行政工作的

  五、 降神会记录办法

  (一) 记录手续:

  亲自的股及社会公众股伙伴亲自容易搬运时,我的度数证原文和硬拷贝是基本的的。、包装账卡;付托代劳处置时期,须设想单方度数证原文及硬拷贝、授权书(见附件1)、客户包装账卡;法定伙伴亲自处置破产公断人人时,,不可避免的有破产公断人人的使宣誓。、本人度数证原文及硬拷贝、大肚子营业执照硬拷贝、包装账卡;付托代劳处置时期,须设想列席人度数证原文及硬拷贝、大肚子授权付托书、客户包装账卡、大肚子营业执照硬拷贝。

  (二) 记录时期:

  2016年10月26日9:00~11:30,14:00~17:00;

  2016年10月27日9:00~11:30。

  本国伙伴可以经过字面意义或许电报传真进行记录。。

  (三) 记录遗址:西安未央区天鼎饭店。

  (四) 请关注者在三十分钟前抵达会场。,并导致独特性。、包装账卡、原付托书等。,使合法化出院。

  表示保留或保存时用 2016 年 10月 20 日(截止过户日期)市完毕后在奇纳河包装记录结算有限责任公司上海子公司记录在册的公司主宰的伙伴,他们有权关注现场降神会或关注降神会。。

  该伙伴有权付托另一边肩起代劳人。,该代劳 人不用为伙伴。

  六、 安心事项

  1、降神会接触过程

  联系电话:029-86150271

  电报传真:029-86629636

  与接触:赵岳

  通讯地址:西安北郊徐家湾13号邮电包装封锁部

  邮递区号:710021

  2、现场降神会将进行多时。,列席降神会、交通费自理。

  3、怎样处置制度开票零碎的非常局面:制度开票期,拿 … 来说,制度开票社会事业机构对伟大人物事件的冲击。,则这次暂时伙伴大会降神会的迅速移动按当天注意到进行。

  本公报。

  奇纳河航空动力均摊有限董事会

  2016年10月12日

  附件1:授权付托书

  附件2:积聚开票制推选董事、孤独董事、监事选举办法阐明

  预备文章

  上激起本会董事会解决的建议

  附件1:授权付托书

  授权付托书

  奇纳河航空动力均摊股份有限公司:

  兹付托丈夫(小姐)代表本单位(或本人)列席2016年10月27日聚集的贵公司2016年度第三次暂时伙伴大会,代表他们行使开票权。。

  客户设想权益股数:

  付托人设想优先证券数:

  客户伙伴账号:

  ■

  ■

  客户署名(盖印):受托公司署名:

  客户度数证号码:受托公司的度数证号码:

  付托日期:年月日

  凡例:

  付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这旁边的权利无对校长作出直言的的教导。,受托公司有权粉底本人的吸气开票。。

  附件2:积聚开票制推选董事、孤独董事、监事选举办法阐明

  一、伙伴大会申请求职者的推选、孤独董事申请求职者的推选、中西部及东部各州的县议会申请求职者的推选数。出资者应开票反每个故意显示组达到目标每个申请求职者。。

  二、申报的股本的数目代表推选开票。。由于每个故意显示组,每个伙伴设想的总投票数势均力敌的径直人数。。如某伙伴设想股票上市的公司100股的股本,该次伙伴大会参加竞选董事10名,董事申请求职者有12名,则该伙伴由于董事会推选向某人点头或摇头示意组,有1000股的推选投票数。

  三、伙伴应开票选举每一亲自的故意显示组的开投票数。。伙伴开票确定本人的吸气。,既可以把推选投票数集合投给人家申请求职者,也可以比照任性结成投给差额的申请求职者。开票完毕后,对每任一向某人点头或摇头示意使杰出积聚计当作投票数。

  四、示例:

  某股票上市的公司聚集伙伴大会采取积聚开票制对进行董事会、中西部及东部各州的县议会复职,5名董事参加竞选。,有6位董事申请求职者。;该当选择2名孤独董事。,有3名孤独董事申请求职者。;参加竞选择2名学院院长。,有3名监事申请求职者。。待选举的事项如次。:

  ■

  在的股本结尾的之日,出资者设想公司100股的股本。,采取积聚开票制,他(她)有500票同意推选董事的向某人点头或摇头示意。,向某人点头或摇头示意推选孤独董事有200票。,董事推选举起举起有200票。。

  出资者可以限度局限500票。,粉底你的吸气开票选举向某人点头或摇头示意。。他或她可以给申请求职者投500票。,它也可以疏散到无论什么申请求职者粉底无论什么结成。。

  如表所示:

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