中电广通:2016年度独立董事述职报告

原首长:中广通:孤独董事2016年度公报

2016 年度孤独董事演讲 据上海安全的市税 2016 年度公报的预告询问,独 董事会的演讲应在上海安全的市税网上流出。 孤独启示。 作为中广通树干有限公司孤独董事(张有堂假造、郑伟许假造、赵 魏建假造,we的自己人格形式遵照一份上市的公司和ANU完成的准则。 及对立面互相牵连询问,填写 2016 年度履职使习惯于任务演讲。 《2016 年度孤独董事演讲》将作为董事会提案,针对公司 2016 一份持有者每年的大会。 一、孤独董事的根本使习惯于 张有堂假造,位于湖北省会武汉工商完成博士,武汉理工大学会计人员 自称者、博士生助教。张有堂假造在职者中广通树干有限公司孤独董事,不 有些使习惯于引起了他们的孤独性。。2016 年 11 月 15 日本中选孤独董事。 郑伟许假造,西安电子科学技术大学博士,上海大亚科学技术有限公司。 任公司董事、副总统。郑伟许假造在职者中广通树干有限公司孤独董事, 不有些使习惯于引起了他们的孤独性。。2016 年 2 月 1 日本中选孤独董事。 澳门新濠影汇假造,清华大学微电子硕士、较年长者工商完成硕士。澳门新濠影汇假造 在职者中广通树干有限公司孤独董事,不有些使习惯于引起了他们的孤独性。。2016 年 2 月 1 日本中选孤独董事。 秦勇假造鉴于占领公司孤独董事已实现 6 年,不再持续占领公司孤独 董事;顾分玲女儿因分类人事广告版报告辞去孤独董事及董事会特意授予委员有或起作用。 1/6 二、孤独董事年度履职概略 作为中广通树干有限公司(以下略语:公司)的孤独董事,2016 年 度,连接董事会、一份持有者大会使习惯于列举如下: 连接董事会使习惯于 连接一份持有者大会使习惯于 孤独董事 当年应累积而成高丽参 亲自浮现 以传达方法 代表列席 加董事会 缺课次数 一份持有者大会次数 坐次数 染指频率 次数 次数 秦 勇 2 2 0 0 0 1 顾分玲 11 7 4 0 0 3 张友堂 3 2 1 0 0 0 郑伟许 12 7 5 0 0 3 澳门新濠影汇 12 7 5 0 0 3 对 2016 在董事会集合上照顾的自己人法案都投了可以。。针对给公司 方针决策事项及关系市,从公司的完成中研读和研读。 集合资料等。,董事会由舆论决定的成立事项由董事会开票决定。、美人判别,并 宣布孤独提议。。 更,we的自己人格形式是董事会的审计授予。、薪酬与支票授予、提 名字授予分子及战术授予,时髦的张友堂在董事会名字授予和审计委 员会、郑伟许在薪酬与支票授予中有别于占领了首长委员有或起作用。演讲期内, 存在和存在的孤独董事染指名字 4 次,连接薪酬和支票授予 集合 4 次,连接审计授予任务集合 9 次;连接战术授予任务集合 2 次。 we的自己人格形式在董事会和董事会的作出决定或达成同意集合上。,能负责尽职, 有生气的连接公司规划的互相牵连集合,与公司的完成人员保留频繁的沟通。, 对公司完成的有生气的认得、心爱的把持昌盛的布置和完备。;片面心得公司 经纪、作品生长及对立面事情开展;理由we的自己人格形式的了解,公司也养育 建立开展提议。 2/6 再者,we的自己人格形式可以秉承一份上市的公司的询问停止同事。,转发给公司 管理单位流出涉及法规预告,知悉并即时掌握市 场接管静态,达到结尾的履债务任。 三、孤独董事年度履职在发表施政方针关怀事项的使习惯于 理由《使用着的普通的一份上市的公司与关系方资产往还及一份上市的公司外部情况容忍到什么程度 成绩的预告》(证监发【2003】56 号)、《使用着的普通的一份上市的公司外部情况容忍行动 的预告》(证监发【2005】120 号)和《上海安全的市税一份上市规则的》以 及一份上市的公司完成询问,we的自己人格形式对 2016 年度公司成年的关系市、董事名字、高 级完成人员名字此外薪酬使习惯于、会计人员事务所的变卦等成绩一向受到公众的关怀。、核 查和监视。 (1)关系方市 1、公司在 2016 年 4 月 7 集合董事会第八分音符次集合,思索过管 于 2016 年内计算的每日互相牵连市,闭会前,公司征询了we的自己人格形式的提议。。该 公司建议 2015 一份持有者每年的大会容忍。we的自己人格形式以为:公司日常关系市 估计态度是公司日常经纪事情必然发生的的;公司关系市限定价钱是比照美人、 美人准则,契合公司及全部一份持有者的惠及于。,它不能的伤害非关系一份持有者的惠及于。。提 集合由舆论决定顺序契合涉及规则。 2、为了剥离当年的不称职的资产,让了桩分店北京的旧称中广通科学技术 北京的旧称和金鑫恒通科学技术树干有限公司 易。we的自己人格形式曾经流出了使用着的这两个Rela的调查计提议和孤独提议。,思索十字架 易有助于一份上市的公司较远的使最优化资产布置,增加赤字,脱下公司的可持续开展 性开展,契合公司及全部一份持有者的惠及于。;让限定价钱是因评价结出果实。 党的协商与证实,美人市价钱,它不伤害非关系一份持有者的惠及于,尤其小一份持有者。。 3、公司在停止成年的资产重组。,该事项整队关系市。2016 年 3/6 11 月 16 日,八分音符届董事会第十一届集合照顾经过,作为鞋底 立董事,we的自己人格形式是按照公司条例做事的。、《安全的法》、《一份上市的公司成年的资产重组完成办 法》、《使用着的在一份上市的公司肉体美孤独董事昌盛的直截了当地提议》、《上海安全的市税 一份上市规则的》等法规的规则,对这次重组事项的自己人互相牵连粮食纸张停止 了审读,发行物了事前复核提议和孤独提议,以为:重组项目与公司 对立面各当事人签字的推销术次要资产的同意。、换得树干和盈余资产的同意 《预测抵补同意》契合互相牵连法律规则。、法规、普通的性粮食纸张规则,有理程序、 可用的;一份发行价钱在公司决议书屯积 120 公司一份在市日 拉平市价钱 90%,美人限定价钱准则、有理、契合互相牵连规则;资产与规划 资产的终极市价钱将由T停止评价和容忍。 国家资产中间阶段立案后的评价涵义,限定价钱美人性、有理;重组是惠及的。 一份上市的公司资产才能辨析、胜过财务情况,进步获利性能;对关系市的 由舆论决定顺序契合涉及法律规则。、法规、公司条例的普通的性粮食纸张和规则,均不 有伤害公司和多数一份持有者惠及于的使习惯于。。 (二)董事名字、较年长者完成人员名字与薪酬 作为董事会名字授予分子,理由一份上市的公司完成的互相牵连规则,we的自己人格形式对 董事会对较年长者完成人员的修剪事项,完成经理。、财务总监 审察报考者的资历和顺序。,思索请求者对投资的询问。。we的自己人格形式也 董事会当年变卦、孤独董事报考者名字、名字与由舆论决定 顺序是有监视的。,董事报考者简历与OT互相牵连书信的判定,缺少公生长现 理由司法机关的规则,不得装设首长。、孤独董事使习惯于,各报考者 学历、职业历、昌盛情况适用掌管。、孤独董事债务的询问。 作为董事会薪酬及深思熟虑的授予分子,we的自己人格形式遵照互相牵连的债务。,对公司 2016 年度演技支票目的、2015 年度演技支票和演技工钱的决定。 4/6 资产重组工夫新高管的根本薪酬,we的自己人格形式以为高管薪酬是弥撒书的章节的。 we的自己人格形式霉臭坚持试场的结出果实。,公司薪酬昌盛规则。 (三)会计人员师事务所的任免 思索到大信会计人员师事务所(特别普通包起来) 8 年,工夫较长,确保审计任务的孤独性和成立性。,嫁公司的现实事情 务职责,公司不再衔接大秦会计人员师事务所为公司。 2016 年度审计机构。 公司衔接立信会计人员师事务所(特别普通包起来)为公司 2016 年度审计机 构、心爱的把持审计机构,利辛会计人员师事务所(特别普通包起来建立)有安全的。、 将来时的经纪资历,具有为一份上市的公司粮食审计发球者的亲身参与和性能。。 (四)现钞彩金和对立面包围者的进项 传统的公司 2015 年度一份持有者大会容忍,因公司 2015 一份上市的公司年度归属认为如何 一份持有者净赚为负。,如下,2015 这家公司一年内缺少分配利润。,也过错资金形成。 黄金资金存量,服从公司的现实使习惯于和涉及规则。 (五)心爱的把持的使生效 we的自己人格形式作为董事会审计授予次要分子,始终保留公司完成。、内审 机关任务沟通,心爱的把持昌盛的肉体美与所有物评价 常注重,在任务集合上,审察促使肉体美和改善O。,询问公司 各级领导负责了解公司心爱的把持的本性,有生气的相配进行心爱的把持核 查任务,发现物成绩即时向董事会映像使习惯于,为董事会方针决策粮食利于按照保 证。 当年,公司还就名单的活期演讲作了照会。 年度心爱的把持书信缀编、照顾与启示(2015) 年 12 月修订,嫁公 现实完成需求,公司心爱的把持肉赘断言使满意的修正 完备。 5/6 we的自己人格形式以为:公司心爱的把持昌盛绝对健全。,可以干杯公司的完成。 法线停止,公司可以在心爱的把持使自花授精评价任务中发现物成绩。,负责坚信礼和使生效 整理任务。 (六)董事会及其特意授予的运作。 理由we的自己人格形式的了解,董事会和董事会该当有特意的授予。 实行昌盛工作。董事会特别授予主席可以持续闭会。 与公司领导班子沟通,停止日常任务。 四、连接火车使习惯于 郑伟许、澳门新濠影汇连接了 2016 年 3 octanol 辛醇由上海安全的市税提案人 火车董事和资历证书。,染指公司的规划、募捐人事务 一份上市的公司董事、公司较年长者完成董事,并经过董事会办公楼发送的 驿站学问了安全的接管机关公布的互相牵连规则、条理、正好和照会。 五、总体评价和提议 2016 年度,we的自己人格形式以亲自的专门知识和孤独的判别,实行了一份上市的公司独 立董事不断关照宣告无罪工作。 2017 年度,在一份持有者大会照顾经过补充孤独董事屯积,澳门新濠影汇将持续履 行孤独董事债务,张友堂和郑伟许将持续实行孤独董事不断关照职责工作,积 极促进董事会特意授予涉及任务,提高与公司完成层任务深刻交流,关 注公司书信启示事务和心爱的把持普通的运作使习惯于,较远的进步一份上市的公司完成 程度。 孤独董事:张友堂、郑伟许、澳门新濠影汇 2017 年 4 月 7 日 6/6回到搜狐,检查更多

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